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【快讯】印度储备银行表示:银行不能引用 2018 年限制加密货币

周一,印度储备银行(RBI)发布了一份澄清声明,称商业银行不能引用其 2018 年 4 月失效的加密货币银行禁令,拒绝向涉及数字资产交易的客户提供服务。这让加密货币界松了一口气。

印度储备银行在周一发布的一份通知中说:“通过媒体报道,我们注意到某些银行/受监管实体已经提醒他们的客户不要进行虚拟货币交易,参考了 2018 年 4 月 6 日的印度储备银行通告。银行/受监管实体对上述通知的此类引用是不合适的,因为最高法院已于 2020 年 3 月 4 日将该通知搁置。因此,鉴于最高法院的命令,该通知自最高法院判决之日起不再有效,因此不能引用。”
RBI 的澄清是在有报道称该国顶级贷款机构:印度国家银行和 HDFC 银行,正在向某些客户发送报告,询问他们的虚拟货币交易,并警告取消或暂停他们的银行卡,引用了 RBI 的 2018 年通知,禁止贷款机构为加密货币交易所服务。
然而,印度最高法院于 2020 年 3 月撤销了对银行业的禁令,给印度投资者和当地交易所带来了欢乐。即便如此,最近几周,几家私人贷款机构关闭了针对参与加密货币交易的商家的支付通道,导致当地交易所受到干扰。
印度央行的最新声明只是明确表示,央行尚未要求银行停止向交易所提供服务。它没有明确要求银行恢复加密货币交易所的服务,并表示贷款人应确保必要的合规。
通知说:“但是,银行以及上述其他实体可以继续按照关于了解客户(KYC)、反洗钱(AML)、打击资助恐怖主义(CFT)和 2002 年《防止洗钱法》(PMLA)规定的受监管实体的义务的法规,开展客户尽职调查程序,此外,还要确保遵守《外汇管理法》(FEMA)关于海外汇款的相关规定。”

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